郑州警方去年办理经济犯罪案件1300余起 新密“老妈乐”通过领鸡蛋诱骗老人投资

2019年05月15日20:24

来源:大河网

大河网讯 (记者 宋向乐)今年5月15日是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,今年宣传日的主题是“与民同心 为您守护”,宣传重点是防范打击非法集资、传销等常见多发的涉众型经济犯罪。

5月15日上午,郑州警方召开新闻发布会,通报全市公安机关打击经济犯罪工作情况。大河网记者从发布会上了解到,2018年,郑州警方共办理经济犯罪案件1300余起。发布会后,郑州警方在紫荆山广场举行了“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。

案例

三某红酒业有限公司涉嫌组织、领导传销活动案

2018年3月,接群众报警称登封市三某红酒厂有100余名群众聚集,讨要投资款。郑州警方迅速出动警力,稳控现场局面,并随即成立由公安、工商、质检、国税等部门组成的联合调查组,对涉案公司展开调查。

经查:登封三某红酒业有限公司成立于1998年,法人代表李某,以生产、销售“山楂红”牌蒸馏酒、发酵酒为主。2015年12月开始,以销售各类酒产品为名,通过互联网平台在全国各地发展直营店和报单中心。但是直营店和报单中心主营业务不是卖酒,而是通过再发展下线会员获得公司返利。截至案发,已先后在北京等26个省市成立了600余家报账中心和直营店,发展会员11万人,涉案资金近15亿元。

由于该案涉及人数多、地域广、层级复杂、跨度时间长、资金量大、账目混乱,郑州警方成立由经侦、网监、巡特警等多部门联合组成的专案组,突击查处涉案公司及其在郑门店,并在河南省公安厅经侦总队的领导指挥下,报请发起全国集群战役,依托全国会员层级图和359个报账中心,分别立案、分别维稳,妥善做好该事件跨区域处置工作。

截至目前,涉案的31名犯罪嫌疑人已全部被抓捕归案,专案组查封房产6套,扣押车辆8台,冻结现金500余万元,关闭门店21家。郑州警方作为主战地发起全国性集群战役,配合其他省市立、破案件60余起,捣毁窝点70余个,抓获犯罪嫌疑人130余人。

GBC平台涉嫌网络传销案

2018年7月以来,陆续接到群众举报称一款名为GBC的网络投资理财平台突然关闭,投资款无法取出,要求公安机关对该平台进行查处。接报案后,郑州市公安局党委高度重视,立即安排经侦支队和处非指挥部对GBC网络平台展开联合调查。

经查:2018年3月,犯罪嫌疑人童某通过一网络科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端,伙同范某、周某、崔某等人利用GBC网络平台发展人员,以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名,诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员,并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获益。截至案发,该平台共在全国16个省市地区发展会员6万名,涉案资金33亿元。

2018年8月,对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经集中统一行动,抓获主要犯罪嫌疑人6名,冻结银行账户110余个,冻结资金7000余万元,接受全国各地问询电话3000余次,受理登记客户资料1200余份。目前,该案已进入法院审理阶段。

“老妈乐”门店涉嫌非法集资案

2018年5月,大量群众向警方举报称:新密市“老妈乐”门店以消费后高额返利为诱饵,诱骗大量老年群体投资,涉嫌非法集资犯罪。

经查:2017年以来,郑某等人在新密市设立多家“老妈乐”分店,在无任何投资项目及实物的情况下,通过到店领鸡蛋、“基地免费游”等形式吸引老年群体关注,采用发放传单、集中授课以及口口相传等方式进行虚假宣传,许诺消费性“投资”后会获得高额返利,吸引不明真相的老年人“投资”。截至案发,各“老妈乐”门店共吸收1400余名客户“投资”,涉案金额5800余万元。

2018年6月,对该案立案侦查,依法对郑某某等5名主要犯罪嫌疑人采取强制措施,查封、扣押、冻结涉案资产3800万元。目前,涉案的主要犯罪嫌疑人均被移送至检察院审查起诉。

 “9·12”特大虚开增值税专用发票案

2016年9月,郑州警方集中受理了一批郑州新区国家税务局稽查局移交的案件,报称郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在日常经营中,没有固定业务却频频开具大额增值税发票,涉案金额巨大,严重侵害了国家发票管理制度和税收征管制度。

鉴于案情重大,郑州警方经侦支队立即成立专案组,全力开展案件侦查工作。经民警初查,郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下于2015年10月至2016年4月期间,向江苏、上海、新疆等9省(市)305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿余元。

2016年9月,对郑州海某菲商贸有限公司等公司涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。专案民警兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地调取银行数据及视频证据,四天时间辗转浙江、上海、云南寻迹追捕嫌疑人,经过两天两夜的摸排蹲守,最终在云南师宗县一民宅内将李某成功抓获。经现场突审,查清了以王某根、王某青等人为首的临海籍犯罪团伙,假冒身份、注册空壳公司、骗领发票并虚开发票的整个犯罪事实。随着其他7名浙江临海籍虚开增值税犯罪团伙犯罪嫌疑人到案,“9·12”特大虚开增值税发票案件成功告破。

因该案涉及下游链条企业分布9省市,为使打击效能最大化,郑州警方逐级上报公安部发起全国集群战役。截至目前,“9·12”专案全国集群战役收网,立破案116起,抓获犯罪嫌疑人55人,捣毁犯罪窝点123个。

罗某等人销售假冒注册商标商品案

2019年1月,接到线索举报称,新郑市龙湖镇一小区内藏匿一销售假冒手机配件的窝点。

历经一个月的摸底调查查明:2018年9月份以来,犯罪嫌疑人罗某等四人租用新郑市龙湖镇一小区民房作为售假窝点,从广东深圳等地小厂家大量购进假冒华为、苹果等品牌的手机配件,在微信、QQ等网络平台联系客户,并通过物流快递向省内外发货销售。

摸清犯罪网络后,2019年1月,民警果断出击,出动警力40人,兵分两路实施抓捕,在犯罪嫌疑人准备出货时,一举将该售假窝点捣毁。现场抓获犯罪嫌疑人13人,查获假冒“华为”、“苹果”、“OPPO”、小米等知名品牌的手机显示屏、手机电池、手机后盖等各类手机配件共100余万件。经厂家专家鉴定,涉案手机配件均存在严重质量问题,涉案产品价值2000余万元。

目前,该案正在进一步侦查中。

提醒

近年来,一些不法分子利用群众急于投资获利的心理,打着响应国家政策、支持实体经济发展等旗号,编造投资理财、消费返利、养老服务、社会公益等虚假投资项目,骗取群众钱财。特别是当前互联网时代,网络P2P投资理财、虚拟货币投资炒作等新型投资理财陷阱大量出现,这些金融市场乱象,不仅损害了广大群众的财产利益,还严重扰乱了金融市场秩序,引发社会风险。

郑州警方在此郑重提醒,请不要相信一夜暴富的神话,摒弃侥幸心理,拒绝高息诱惑,谨慎理性投资,远离非法集资,保护好自己的钱袋子,发现有关涉嫌经济犯罪线索的,及时向公安机关举报。(线索提供:闫亚平)


编辑:郭同欢