总管、营销、后勤、技术保障……“杀猪盘”电信诈骗的团伙分工明确,“就像是一个公司在运行”

2019年08月14日07:58

来源:大河网

  河南商报记者吴智星

  甜蜜的网恋始于“高富帅”,终于“杀猪盘”。这些伪装出来的成功人士,不过是一些三十来岁的年轻人,他们隐匿在某栋民宅里,通过变声软件掩盖住稚嫩的嗓音,修改了定位,跟着剧本走,为你演一出几无破绽的大戏。

  “杀猪盘”电信诈骗的背后,还存在着一条暴利、黑色产业链:违法办理信用卡、违法贩卖公民个人信息、违法出售网络技术、违法洗钱……

  “杀猪”流水线“杀猪盘”诈骗团伙分工明确,“就像是一个公司在运行”

  办案民警王建佳等人很快发现,“杀猪盘”诈骗团伙分工明确,“就像是一个公司在运行”。

  王建佳介绍,为保险起见,诈骗嫌疑团伙较为封闭且分成小组作案:统一开始实施诈骗,统一时间结束,成员多是血亲、姻亲、要好的朋友等,“每个点1500元”,每个人都要按点入伙,按入股比例分赃,“骗成功的人还能多分点”。

  来株洲这次,秦岷又投了25个点,他和其他三个同伙儿共计投入79500元。秦岷见到嫌疑人黄某后,给其3万元用于入伙,剩余的钱则用于日常开销。

  抵达株洲之前,黄某已经给秦岷等人租好了房间。在那里,他们拿到手机、电脑、网卡、赌博网站、“四件套”(银行卡、手机卡、身份证、U盾)、婚恋网站账号信息、假冒的微信账号信息。

  通过账号登录婚恋网站、填写虚假信息、假装离异的高富帅、物色目标、培养感情、放出诱饵、引诱上钩、集中收网……

  今年1月份,秦岷等人就是通过这样的操作欺骗了明玉。不过,他们这次未能如愿,还没开始“杀猪”,就被公安机关抓捕归案。

  “杀猪”产业链

  1冒名办理诈骗用的银行卡,“四件套”能卖5000元

  民警通过明玉提供的银行卡信息发现,办卡人实际为刘某。而刘某由李某甲雇用,后者在郑州开有一家失物招领公司。

  李某甲雇用吸毒或者无业人员,并提供身份证、手机、手机卡,之后,要求后者在中国银行、邮政储蓄银行、郑州银行等银行营业网点的智能终端或者人工柜台办理银行卡,每次的报酬在200到300元不等。

  2018年10月份,郑州的陈某通过朋友认识了李某甲,并受其雇用多次冒名办理银行卡。

  陈某回忆,每次去办卡时,李某甲给她身份证、手机、手机号,要求其熟记身份证上的信息,并用专车将其接送至指定的银行网点。每次办完卡,李某甲会给陈某200元现金的报酬。

  陈某说,她办成了8张,赚了1600元,其中“有2张不能用,又退了400元”。

  冒名办理出来的银行卡,加上配套的身份证、手机卡、U盾等,在业内被称为“四件套”。王建佳告诉河南商报记者,“一个‘四件套’能卖5000元”。

  目前,因涉嫌妨害信用卡管理罪,以李某甲为首的的犯罪团伙已被警方抓获。

  2实名认证的婚恋网站账号,如今能卖到800元一个

  秦岷欺骗明玉的百合网账号,来自山东枣庄王某处。王某与丈夫共同经营一家网店,2015年,他们开始出售世纪佳缘和百合网的账号信息。

  2018年12月20日,王某将该账号卖给北京的李某乙。据王某回忆,当时她共将1女9男的账号信息卖给李某乙,作价450元。其中,三分之一要交给官方网站。

  王某介绍,她代为注册的婚恋网站账号都来自一个软件,该软件可以搜索手机号,并发送验证码,“每提供一个验证码,平台都要收取1毛钱的手续费。”

  北京的李某乙说,被抓之前,他已经售卖了1000个左右的婚恋网站账号信息,获利10000多元。

  李某乙透露,出售的账号分实名认证和非实名认证两种,“未经实名认证的账号附带一个月的会员,是50元到80元一个,珍爱网账号的价格浮动比较大,未经实名认证的268元每个,经过实名认证的账号单价从200到300元不等涨到了800元。”

  目前,因涉嫌侵犯公民个人信息罪,李某乙已被警方抓获。

  3短时间内,账户内的资金就会被转出,变成现金

  河南商报记者获悉,被警方打击的9个窝点中,嫌疑人使用的网站来自于一家网络科技有限公司,一个网站4500元,一条网址100元,每一个窝点一般需要2到5个网址,而网站绑定的银行卡和手机卡信息,均来自于“四件套”。

  “杀猪”之后,钱都会转给黄某提供的银行账户,并由其找人进行洗钱,分赃时,犯罪嫌疑人之间只用现金结算。获取赃款后第一时间将涉案资金进行转移,俗称“天女散花”(将一个账号内的大笔资金,拆分成小笔转入多个多级账户)。也就是说,短时间内,账户内的资金就会被转出,变成一捆捆现金。

  受害者大数据

  今年以来河南528人遭遇“杀猪盘”其中超七成受害者是女性

  8月份,腾讯“守护者计划”发布《电信网络诈骗治理研究报告(2019上半年)》。该报告显示,在“情感攻势”“高利诱惑”和“赌徒心理”三重因素的影响下,身陷“杀猪盘”的受害人往往不能理性判断,越陷越深,不断投入大额资金。

  而据举报数据显示,近期被骗金额巨大的交友诈骗案件,多是采用该种手法,有受害人遭遇“杀猪盘”,被骗金额高达600万元。

  今年以来,河南省“杀猪盘”类电信诈骗案件持续高发,据不完全统计,受害者多达528人,其中女性386人,占73%,成为主要受害群体,涉案价值达6818.5万元。河南商报记者也从河南省公安厅反电信诈骗中心获悉,全省公安机关已打掉“杀猪盘”电信诈骗团伙68个,抓获嫌疑人1242人。

  河南省公安厅反电信诈骗中心相关负责人表示,一方面,警方对“杀猪盘”电信诈骗案保持高压态势,严厉打击,另一方面,提醒群众,交友需谨慎,谨防“杀猪盘”。

  许昌市公安局开发区分局案件侦办大队副大队长艾占海介绍,目前,警方发现,除了婚恋网站,已经有嫌疑人通过头条、抖音等载体寻找受害人,也请群众面对陌生网友时,保持警惕。

  王建佳提醒:“增强反诈骗意识,不要轻易相信他人,面对突如其来的诱惑,不要存在侥幸心理,要时刻保持警惕,如果发现自己被骗,一定要第一时间向公安机关报案。”

  其实,“杀猪盘”的骗术,还是挺拙劣的:“博彩网站,一夜暴富”“修改后台程序,稳赚不赔”,这像是踏实人、老实人说的话吗?但如此拙劣的骗术仍不断有人前赴后继,有媒体的评论一针见血:

  “这背后除了寂寞的真心,还有发财的野心——幻想着‘盖世英雄驾着七彩祥云来接我,手里还拿着数不清的馅饼’。如果心中的那一丝歪念头,和骗子不谋而合,自己也就只好成全了这个‘杀猪盘’。”

编辑:谭敏